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Pessoa

MARICIA SORIANI DEDEMO SANTINI

***.977.268-**

Empresas vinculadas

MARICIA SORIANI DEDEMO SANTINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.906.527/0001-05

M&A SANTINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.845.012/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARICIA SORIANI DEDEMO SANTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARICIA SORIANI DEDEMO SANTINI
CPF
***.977.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARICIA SORIANI DEDEMO SANTINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.906.527/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

M&A SANTINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.845.012/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

AAFS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

13.170.928/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

AFS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

10.432.230/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.