Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANGELA GALLARDO DIAZ

***.877.308-**

Empresas vinculadas

MARIANGELA GALLARDO ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA

22.734.574/0001-26

KROLL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.123.453/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANGELA GALLARDO DIAZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANGELA GALLARDO DIAZ
CPF: ***.877.308-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIANGELA GALLARDO ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA 22.734.574/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2019	Ver empresa
KROLL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 32.123.453/0001-00Ativa	Sócio	28/11/2018	Ver empresa
LEIRBAG EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 22.490.623/0001-22Ativa	Administrador	20/05/2015	Ver empresa
GMG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 11.505.737/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2013	Ver empresa
PROVINCIA BRASIL MODAS LTDA 09.332.737/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2009	Ver empresa
REKRAFT RECICLADOS LTDA. 11.142.439/0001-75Ativa	Sócio	08/05/2009	Ver empresa
ZARAGOZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.216.851/0001-40Ativa	Administrador	01/11/2007	Ver empresa

Razão social

MARIANGELA GALLARDO ENSINO DE ARTE E CULTURA LTDA

22.734.574/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2019

Razão social

KROLL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.123.453/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

LEIRBAG EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.490.623/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

GMG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

11.505.737/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Razão social

PROVINCIA BRASIL MODAS LTDA

09.332.737/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

REKRAFT RECICLADOS LTDA.

11.142.439/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2009

Razão social

ZARAGOZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.216.851/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.