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Pessoa

MARIANE REGINA RIGO LAVERDI

***.925.329-**

Empresas vinculadas

ESSENTIAL CLINICA LTDA

59.501.463/0001-80

BE CHOICE COSMETICOS JOCKEY PLAZA LTDA

55.600.598/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANE REGINA RIGO LAVERDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANE REGINA RIGO LAVERDI
CPF: ***.925.329-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESSENTIAL CLINICA LTDA 59.501.463/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2025	Ver empresa
BE CHOICE COSMETICOS JOCKEY PLAZA LTDA 55.600.598/0001-41Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
BE CHOICE COSMETICOS LTDA 52.978.456/0001-24Ativa	Sócio	23/11/2023	Ver empresa
MARIANE REGINA RIGO LAVERDI LTDA 41.904.837/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa
ALLIANCE - COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 35.032.809/0001-80Ativa	Sócio	30/09/2019	Ver empresa
ALLIANCE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 11.051.350/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2009	Ver empresa

Razão social

ESSENTIAL CLINICA LTDA

59.501.463/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

BE CHOICE COSMETICOS JOCKEY PLAZA LTDA

55.600.598/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

BE CHOICE COSMETICOS LTDA

52.978.456/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

MARIANE REGINA RIGO LAVERDI LTDA

41.904.837/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Razão social

ALLIANCE - COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

35.032.809/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

ALLIANCE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

11.051.350/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.