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Pessoa

MARIANE LOBO SANTOS

***.259.721-**

Empresas vinculadas

EXIMTRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.318.390/0001-54

THREE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA

06.004.666/0001-02
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANE LOBO SANTOS

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANE LOBO SANTOS
CPF
***.259.721-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

EXIMTRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.318.390/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

THREE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA

06.004.666/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

MARIANE L. S. DE CARVALHO LTDA

37.317.105/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

OSINOVA PARTICIPACOES LTDA - SCP CATALYST II

33.485.937/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

OSINOVA PARTICIPACOES LTDA

29.318.780/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2017

Ver empresa

Razão social

CREMMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

00.693.410/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

MOTO FOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOMOTORES LTDA

02.862.548/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

VL & MS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

23.962.066/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

PONTAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.258.201/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2014

Ver empresa

Razão social

OSMOB PARTICIPACOES LTDA

15.770.061/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2014

Ver empresa

Razão social

ARAGUARINA AGROPASTORIL LTDA.

02.737.815/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

UNIDAS PARTICIPACOES LTDA

16.384.731/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

OSAGRO PARTICIPACOES LTDA

15.782.845/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2014

Ver empresa

Razão social

OSCOMIN PARTICIPACOES LTDA

15.769.511/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

BARAO DE MAUA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.496.339/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

VIACAO ARAGUARINA LTDA.

01.552.504/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

RAPIDO ARAGUAIA LTDA.

01.657.436/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

ODILON SANTOS ADMINISTRACAO COMPARTILHADA LTDA.

06.992.809/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2012

Ver empresa

Razão social

ODILON SANTOS INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

16.384.706/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2012

Ver empresa

Razão social

ML SANTOS PARTICIPACOES LTDA

15.386.440/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Ver empresa

Razão social

MF ASSESSORIA DE TRAFEGO E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.628.501/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2006

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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