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Pessoa

MARIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA

***.268.786-**

Empresas vinculadas

DESTAK EMPREENDIMENTOS LTDA

38.427.337/0001-52

TOTAL SAFETY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

19.912.266/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA
CPF: ***.268.786-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTAK EMPREENDIMENTOS LTDA 38.427.337/0001-52Ativa	Sócio	11/09/2020	Ver empresa
TOTAL SAFETY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 19.912.266/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2014	Ver empresa
MINAS SAFETY SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 16.501.658/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2012	Ver empresa

Razão social

DESTAK EMPREENDIMENTOS LTDA

38.427.337/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

TOTAL SAFETY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

19.912.266/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

MINAS SAFETY SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

16.501.658/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.