Pessoa
MARIANA SCHOLZE DE WALLAU
Empresas vinculadas
T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA
CITRADI- CENTRO DE TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
Pessoa investigada
MARIANA SCHOLZE DE WALLAU
Informações básicas
- Nome
- MARIANA SCHOLZE DE WALLAU
- CPF
- ***.476.290-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA 59.878.784/0001-06Ativa | Sócio | 13/03/2025 | Ver empresa |
CITRADI- CENTRO DE TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 31.624.982/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 27/09/2018 | Ver empresa |
MARIANA SCHOLZE DE WALLAU LTDA 30.032.594/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2018 | Ver empresa |
LUAR - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.170.859/0001-03Ativa | Sócio | 22/02/2017 | Ver empresa |
VIA CERTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.690.219/0001-10Ativa | Sócio | 01/11/2016 | Ver empresa |
Razão social
T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA
59.878.784/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/03/2025
Razão social
CITRADI- CENTRO DE TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
31.624.982/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/09/2018
Razão social
MARIANA SCHOLZE DE WALLAU LTDA
30.032.594/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2018
Razão social
LUAR - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
27.170.859/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/02/2017
Razão social
VIA CERTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
04.690.219/0001-10
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/11/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.