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Pessoa

MARIANA SCHOLZE DE WALLAU

***.476.290-**

Empresas vinculadas

T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA

59.878.784/0001-06

CITRADI- CENTRO DE TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA

31.624.982/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA SCHOLZE DE WALLAU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANA SCHOLZE DE WALLAU
CPF
***.476.290-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA

59.878.784/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

CITRADI- CENTRO DE TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA

31.624.982/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

MARIANA SCHOLZE DE WALLAU LTDA

30.032.594/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

LUAR - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.170.859/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

VIA CERTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

04.690.219/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.