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Pessoa

MARIANA SCARDUA ALVES JUSTINO

***.919.027-**

Empresas vinculadas

MARIANA SCARDUA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

42.665.022/0001-10

TRADE2CHINA LATIN AMERICA SOLUCOES LTDA

37.790.203/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA SCARDUA ALVES JUSTINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA SCARDUA ALVES JUSTINO
CPF: ***.919.027-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIANA SCARDUA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.665.022/0001-10Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/04/2021	Ver empresa
TRADE2CHINA LATIN AMERICA SOLUCOES LTDA 37.790.203/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
JK ENGENHARIA LTDA 28.695.453/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2017	Ver empresa
CENTRO CLINICO E DE ESTUDOS EM ORTODONTIA LTDA 08.742.662/0001-49Baixada	Sócio	24/10/2014	Ver empresa

Razão social

MARIANA SCARDUA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

42.665.022/0001-10

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

TRADE2CHINA LATIN AMERICA SOLUCOES LTDA

37.790.203/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

JK ENGENHARIA LTDA

28.695.453/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

CENTRO CLINICO E DE ESTUDOS EM ORTODONTIA LTDA

08.742.662/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.