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Pessoa

MARIANA PESSOA DINIZ

***.651.486-**

Empresas vinculadas

M & H INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 2 LTDA

52.980.598/0001-26

SERVICO DE ANESTESIOLOGIA VITORIA ESPIRITO SANTO LTDA

37.976.592/0001-91
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA PESSOA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANA PESSOA DINIZ
CPF
***.651.486-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M & H INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 2 LTDA

52.980.598/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

SERVICO DE ANESTESIOLOGIA VITORIA ESPIRITO SANTO LTDA

37.976.592/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA

37.093.941/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Ver empresa

Razão social

M & H INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.612.332/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.