Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA ORENBUCH EL MANN

***.714.217-**

Empresas vinculadas

ORENMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.353.635/0001-73

HOTTEST COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

19.931.770/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA ORENBUCH EL MANN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA ORENBUCH EL MANN
CPF: ***.714.217-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORENMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46.353.635/0001-73Inapta	Sócio	11/05/2022	Ver empresa
HOTTEST COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 19.931.770/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
NUDE 13 FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.202.842/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
NITELINE MODAS LTDA 08.471.879/0001-61Baixada	Sócio	23/10/2007	Ver empresa
TUCA FASHION 54 MODAS LTDA 06.348.618/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2004	Ver empresa

Razão social

ORENMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.353.635/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

HOTTEST COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

19.931.770/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

NUDE 13 FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.202.842/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

NITELINE MODAS LTDA

08.471.879/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

TUCA FASHION 54 MODAS LTDA

06.348.618/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.