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Pessoa

MARIANA NALIN FERRO PINHEIRO

***.449.818-**

Empresas vinculadas

VAREJOCONNECT INTERMEDIACAO, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

07.448.636/0001-40

VAREJO M&A CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA

33.162.956/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA NALIN FERRO PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA NALIN FERRO PINHEIRO
CPF: ***.449.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VAREJOCONNECT INTERMEDIACAO, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA 07.448.636/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
VAREJO M&A CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA 33.162.956/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa
SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SCP 1 34.386.690/0001-80Ativa	Administrador	07/02/2019	Ver empresa
SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.390.082/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2019	Ver empresa
FAGUNDES, TONELO, FERRO, DOMINGUES E BARROS ADVOGADOS 11.164.596/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2009	Ver empresa
FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.278.366/0001-90Baixada	Sócio	11/01/2008	Ver empresa

Razão social

VAREJOCONNECT INTERMEDIACAO, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

07.448.636/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

VAREJO M&A CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA

33.162.956/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SCP 1

34.386.690/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.390.082/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

FAGUNDES, TONELO, FERRO, DOMINGUES E BARROS ADVOGADOS

11.164.596/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Razão social

FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.278.366/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.