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Pessoa

MARIANA MOREAU

***.469.448-**

Empresas vinculadas

GAIA BENS IMOVEIS LTDA.

05.626.051/0001-47

INSTITUTO UMBUZEIRO

55.760.222/0001-02

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA MOREAU

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA MOREAU
CPF: ***.469.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAIA BENS IMOVEIS LTDA. 05.626.051/0001-47Ativa	Sócio	04/07/2024	Ver empresa
INSTITUTO UMBUZEIRO 55.760.222/0001-02Ativa	Diretor	02/07/2024	Ver empresa
AHMB AGRO PARTICIPACOES LTDA. 30.507.508/0001-41Ativa	Administrador	07/05/2021	Ver empresa
AHMB GESTAO DE BENS FAMILIARES LTDA. 29.633.676/0001-02Ativa	Administrador	06/05/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO VIRACAO 37.384.273/0001-97Ativa	Presidente	12/11/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO BEM-TE-VI DIVERSIDADE 20.420.785/0001-69Ativa	Presidente	15/05/2014	Ver empresa
FILIPE EDUARDO MOREAU E OUTROS 08.854.488/0001-26Baixada	Qualificação 59	23/05/2007	Ver empresa
IRAREMA AGRICOLA LTDA. 07.161.873/0001-25Baixada	Sócio	16/12/2004	Ver empresa
DFGZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 04.930.858/0001-06Baixada	Sócio	19/02/2002	Ver empresa

Razão social

GAIA BENS IMOVEIS LTDA.

05.626.051/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

INSTITUTO UMBUZEIRO

55.760.222/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

AHMB AGRO PARTICIPACOES LTDA.

30.507.508/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

AHMB GESTAO DE BENS FAMILIARES LTDA.

29.633.676/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

ASSOCIACAO VIRACAO

37.384.273/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

ASSOCIACAO BEM-TE-VI DIVERSIDADE

20.420.785/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

FILIPE EDUARDO MOREAU E OUTROS

08.854.488/0001-26

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/05/2007

Razão social

IRAREMA AGRICOLA LTDA.

07.161.873/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2004

Razão social

DFGZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

04.930.858/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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