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Pessoa

MARIANA MINGOTTI MOZZAQUATRO

***.980.038-**

Empresas vinculadas

ESCALERA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS S.A

33.524.033/0001-90

MELAGRANA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS S.A

11.285.685/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA MINGOTTI MOZZAQUATRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANA MINGOTTI MOZZAQUATRO
CPF
***.980.038-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ESCALERA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS S.A

33.524.033/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

MELAGRANA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS S.A

11.285.685/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

DAMIN PARTICIPACOES LTDA

32.019.915/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

MOZZAQUATRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

22.107.013/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

MOZZAQUATRO PARTICIPACOES LTDA

01.741.905/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

MARIANA MINGOTTI MOZZAQUATRO EIRELI

14.842.783/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

MTMZ CONSULTORES ADMINISTRATIVOS LTDA

10.234.520/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Ver empresa

Razão social

LAKSMI COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS LTDA

05.916.219/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.