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Pessoa

MARIANA MACHADO DE ARAUJO DE SOUZA LIMA

***.267.276-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIANA MACHADO DE ARAUJO DE SOUZA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA MACHADO DE ARAUJO DE SOUZA LIMA
CPF: ***.267.276-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17.297.276/0001-86Ativa	Diretor	09/07/2019	Ver empresa
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 17.184.037/0001-10Ativa	Diretor	20/12/2017	Ver empresa
MARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.577.442/0001-63Ativa	Sócio	12/04/2016	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

MARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.577.442/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.