Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA LAURA LELO SANTIAGO

***.034.262-**

Empresas vinculadas

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

54.210.340/0001-76

POSTO BEM TE VI 11 LTDA

45.699.943/0001-92

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA LAURA LELO SANTIAGO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA LAURA LELO SANTIAGO
CPF: ***.034.262-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 54.210.340/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2025	Ver empresa
POSTO BEM TE VI 11 LTDA 45.699.943/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2023	Ver empresa
POSTO BEM TE VI 10 LTDA 42.730.299/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2023	Ver empresa
BTV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.150.727/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2018	Ver empresa
PONTAO BEM-TE-VI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 19.759.641/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2018	Ver empresa
R E M SUPERMERCADO LTDA 28.571.434/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa
19 DE ABRIL ALIMENTOS LTDA 27.293.714/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2017	Ver empresa
AUTO POSTO M L L ACRE LTDA 27.130.074/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
R E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 19.593.919/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2015	Ver empresa

Razão social

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

54.210.340/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2025

Razão social

POSTO BEM TE VI 11 LTDA

45.699.943/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

POSTO BEM TE VI 10 LTDA

42.730.299/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

BTV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.150.727/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Razão social

PONTAO BEM-TE-VI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

19.759.641/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Razão social

R E M SUPERMERCADO LTDA

28.571.434/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

19 DE ABRIL ALIMENTOS LTDA

27.293.714/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

AUTO POSTO M L L ACRE LTDA

27.130.074/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

R E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.593.919/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.