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Pessoa

MARIANA FONSECA RIBEIRO DAVI PENA

***.497.936-**

Empresas vinculadas

SOUL ADMINISTRADORA LTDA

44.959.060/0001-01

REVISTA SOBERANA LTDA

30.840.255/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA FONSECA RIBEIRO DAVI PENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA FONSECA RIBEIRO DAVI PENA
CPF: ***.497.936-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUL ADMINISTRADORA LTDA 44.959.060/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2022	Ver empresa
REVISTA SOBERANA LTDA 30.840.255/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2018	Ver empresa
LIMPA FACIL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 30.692.736/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa
PROTEC LTDA 30.560.574/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
SOBERANA ADMINISTRADORA LTDA 19.804.032/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2014	Ver empresa

Razão social

SOUL ADMINISTRADORA LTDA

44.959.060/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

REVISTA SOBERANA LTDA

30.840.255/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

LIMPA FACIL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

30.692.736/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

PROTEC LTDA

30.560.574/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

SOBERANA ADMINISTRADORA LTDA

19.804.032/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.