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Pessoa

MARIANA FLORENCIO VAN DE VELDE

***.559.274-**

Empresas vinculadas

JML HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.316.243/0001-08

BRASILTOURS OPERADORA DE TURISMO LTDA

38.403.449/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA FLORENCIO VAN DE VELDE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA FLORENCIO VAN DE VELDE
CPF: ***.559.274-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JML HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 53.316.243/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
BRASILTOURS OPERADORA DE TURISMO LTDA 38.403.449/0001-73Ativa	Sócio	18/01/2023	Ver empresa
ACAI BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 49.217.886/0001-19Ativa	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
HOTEL ACONCHEGO PORTO DE GALINHAS LTDA 07.059.620/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
JML PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 14.409.331/0001-94Ativa	Sócio	21/05/2018	Ver empresa
IMPERIO DAS FLORES LTDA 04.859.812/0001-48Baixada	Sócio	14/12/2001	Ver empresa
ESPACO ABERTO COMERCIAL LTDA 04.594.819/0001-85Baixada	Sócio	10/08/2001	Ver empresa

Razão social

JML HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.316.243/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

BRASILTOURS OPERADORA DE TURISMO LTDA

38.403.449/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

ACAI BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

49.217.886/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

HOTEL ACONCHEGO PORTO DE GALINHAS LTDA

07.059.620/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

JML PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.409.331/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2018

Razão social

IMPERIO DAS FLORES LTDA

04.859.812/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2001

Razão social

ESPACO ABERTO COMERCIAL LTDA

04.594.819/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.