Pessoa
MARIANA ELISA SANTOS LAIA
Empresas vinculadas
MARIANA LAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
PHL COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
MARIANA ELISA SANTOS LAIA
Informações básicas
- Nome
- MARIANA ELISA SANTOS LAIA
- CPF
- ***.474.916-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARIANA LAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 55.270.523/0001-40Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 24/05/2024 | Ver empresa |
PHL COMERCIO LTDA 38.259.993/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 28/08/2020 | Ver empresa |
Razão social
MARIANA LAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.270.523/0001-40
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
24/05/2024
Razão social
PHL COMERCIO LTDA
38.259.993/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.