Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA DI GRAZIA BONIN

***.906.968-**

Empresas vinculadas

BUYHORSES LTDA

48.904.045/0001-17

BUSINESS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.585.033/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA DI GRAZIA BONIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA DI GRAZIA BONIN
CPF: ***.906.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUYHORSES LTDA 48.904.045/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
BUSINESS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.585.033/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2015	Ver empresa
THEMIS TECIDOS LTDA 14.119.579/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2011	Ver empresa
INDOLE COMERCIO E CONFECCAO LTDA 05.395.320/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2008	Ver empresa
PARTNER HOLDING PARTICIPACOES LTDA 07.585.138/0001-49Ativa	Sócio	03/08/2005	Ver empresa
ALANA COMERCIO DE ROUPAS INFANTINS DE AMERICANA LTDA. 50.115.153/0001-52Baixada	Sócio	12/02/2001	Ver empresa

Razão social

BUYHORSES LTDA

48.904.045/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

BUSINESS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.585.033/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

THEMIS TECIDOS LTDA

14.119.579/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

INDOLE COMERCIO E CONFECCAO LTDA

05.395.320/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2008

Razão social

PARTNER HOLDING PARTICIPACOES LTDA

07.585.138/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2005

Razão social

ALANA COMERCIO DE ROUPAS INFANTINS DE AMERICANA LTDA.

50.115.153/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.