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Pessoa

MARIANA DEFANI GULIN

***.509.319-**

Empresas vinculadas

LA SPEZIA LTDA

54.944.642/0001-78

LA SPEZIA CONSULTORIA LTDA

45.916.636/0001-16
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA DEFANI GULIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANA DEFANI GULIN
CPF
***.509.319-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LA SPEZIA LTDA

54.944.642/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

LA SPEZIA CONSULTORIA LTDA

45.916.636/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

WHITE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

24.417.163/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

GULIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

21.369.278/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

ECOVILLE LOCADORA DE ESPACOS PARA PROFISSIONAIS DA BELEZA E ESTETICA LTDA

21.577.340/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE SALOES DE BELEZA CAPRI LTDA

14.405.415/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

AMALFI LOCADORA DE ESPACO PARA PROFISSIONAIS DA BELEZA E ESTETICA LTDA

14.405.613/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

CRYSTAL EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

01.854.912/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.