Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA DE CASTILHO LAZARO

***.436.438-**

Empresas vinculadas

SUMUP SOLO HOLDING BRASIL LTDA.

46.020.714/0001-62

SUMUP HOLDING BRASIL LTDA

45.224.229/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA DE CASTILHO LAZARO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA DE CASTILHO LAZARO
CPF: ***.436.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUMUP SOLO HOLDING BRASIL LTDA. 46.020.714/0001-62Ativa	Administrador	13/04/2022	Ver empresa
SUMUP HOLDING BRASIL LTDA 45.224.229/0001-48Ativa	Administrador	09/02/2022	Ver empresa
SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 37.241.230/0001-52Ativa	Diretor	27/05/2020	Ver empresa
KEYSI ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS BRASIL LTDA. 28.760.356/0001-42Baixada	Administrador	22/08/2019	Ver empresa
SUMUP TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 15.185.132/0001-02Ativa	Administrador	07/08/2019	Ver empresa
SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA 16.668.076/0001-20Ativa	Administrador	07/08/2019	Ver empresa
MCL APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 31.621.079/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/09/2018	Ver empresa

Razão social

SUMUP SOLO HOLDING BRASIL LTDA.

46.020.714/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

SUMUP HOLDING BRASIL LTDA

45.224.229/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

37.241.230/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

KEYSI ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS BRASIL LTDA.

28.760.356/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

SUMUP TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

15.185.132/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

16.668.076/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

MCL APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

31.621.079/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.