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Pessoa

MARIANA CORRELO JOBIM MALLET

***.594.117-**

Empresas vinculadas

GENIAL HOLDING LTDA

11.233.704/0001-20

VEXTER APP SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.350.226/0001-62
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA CORRELO JOBIM MALLET

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIANA CORRELO JOBIM MALLET
CPF
***.594.117-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GENIAL HOLDING LTDA

11.233.704/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

VEXTER APP SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.350.226/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

09.630.188/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

11.397.672/0002-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.652.684/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

PLURAL PARTNERS LTDA.

15.373.605/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

05.816.451/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.