Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA CHAVES RAFFO RUI

***.840.958-**

Empresas vinculadas

M2 CACAU E CAFETERIA LTDA

55.176.733/0001-73

JD CACAU - COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.036.899/0001-30

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA CHAVES RAFFO RUI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA CHAVES RAFFO RUI
CPF: ***.840.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2 CACAU E CAFETERIA LTDA 55.176.733/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2024	Ver empresa
JD CACAU - COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 45.036.899/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
JD CATARINA - COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 51.615.592/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
F&M SAUDE E VACINAS LTDA 54.247.502/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0001-21Ativa	Sócio	06/02/2023	Ver empresa
NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 39.341.528/0001-60Ativa	Sócio	23/12/2022	Ver empresa
VERO INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA 23.550.422/0001-36Baixada	Sócio	11/12/2018	Ver empresa
R2C4 SERVICOS DE COBRANCA LTDA. 12.522.038/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2010	Ver empresa
DEPIL CHIC TRATAMENTO DE BELEZA LTDA 11.367.994/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2009	Ver empresa

Razão social

M2 CACAU E CAFETERIA LTDA

55.176.733/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

JD CACAU - COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.036.899/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

JD CATARINA - COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

51.615.592/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

F&M SAUDE E VACINAS LTDA

54.247.502/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

39.250.442/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.341.528/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

VERO INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

23.550.422/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

R2C4 SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

12.522.038/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Razão social

DEPIL CHIC TRATAMENTO DE BELEZA LTDA

11.367.994/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.