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Pessoa

MARIANA BORGHETTI BEIRA DA SILVA THOMAZ

***.848.709-**

Empresas vinculadas

URBAN HOMES EMPREENDIMENTOS LTDA

37.800.202/0001-28

LMA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

27.547.395/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIANA BORGHETTI BEIRA DA SILVA THOMAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA BORGHETTI BEIRA DA SILVA THOMAZ
CPF: ***.848.709-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBAN HOMES EMPREENDIMENTOS LTDA 37.800.202/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2020	Ver empresa
LMA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 27.547.395/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2017	Ver empresa
CATETTO ENGENHARIA LTDA 25.064.131/0001-63Ativa	Sócio	22/06/2016	Ver empresa

Razão social

URBAN HOMES EMPREENDIMENTOS LTDA

37.800.202/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Razão social

LMA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

27.547.395/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2017

Razão social

CATETTO ENGENHARIA LTDA

25.064.131/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.