Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIANA BALLINI SIQUERI

***.903.351-**

Empresas vinculadas

AGT PARTICIPACOES LTDA

51.942.391/0001-02

PERSPECTIVE SOLUCOES GLOBAIS LTDA

21.322.090/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIANA BALLINI SIQUERI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA BALLINI SIQUERI
CPF: ***.903.351-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGT PARTICIPACOES LTDA 51.942.391/0001-02Ativa	Qualificação 5	10/04/2025	Ver empresa
PERSPECTIVE SOLUCOES GLOBAIS LTDA 21.322.090/0001-07Ativa	Sócio	20/12/2024	Ver empresa
PAZZI BRAND COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 44.139.340/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
PERSPECTIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.659.191/0001-02Ativa	Sócio	15/07/2020	Ver empresa
BALLINI COMERCIO ELETRONICO LTDA 33.417.731/0001-96Ativa	Sócio	17/04/2020	Ver empresa
PERSPECTIVE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 14.753.947/0001-88Ativa	Sócio	03/12/2019	Ver empresa
BS ASSET INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI 35.517.154/0001-30Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/11/2019	Ver empresa

Razão social

AGT PARTICIPACOES LTDA

51.942.391/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

PERSPECTIVE SOLUCOES GLOBAIS LTDA

21.322.090/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

PAZZI BRAND COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

44.139.340/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

PERSPECTIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.659.191/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

BALLINI COMERCIO ELETRONICO LTDA

33.417.731/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

PERSPECTIVE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

14.753.947/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

BS ASSET INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

35.517.154/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.