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Pessoa

MARIANA APARECIDA BOCHNIE

***.959.499-**

Empresas vinculadas

RAFFA CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA

54.636.305/0001-13

LAMED INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA

46.995.785/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIANA APARECIDA BOCHNIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIANA APARECIDA BOCHNIE
CPF: ***.959.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFFA CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA 54.636.305/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
LAMED INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA 46.995.785/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2022	Ver empresa
GIMMEL CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA 36.156.860/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2022	Ver empresa

Razão social

RAFFA CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA

54.636.305/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

LAMED INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA

46.995.785/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

GIMMEL CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA

36.156.860/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.