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Pessoa

MARIALICE MAZON TOFFOLI

***.922.888-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CAMPO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.345.007/0001-34

PAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.640.108/0001-32
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIALICE MAZON TOFFOLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIALICE MAZON TOFFOLI
CPF
***.922.888-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RESIDENCIAL CAMPO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.345.007/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

PAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.640.108/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

MMT PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

03.209.542/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Razão social

MAE RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

02.823.831/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Ver empresa

Razão social

FES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.898.731/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.