Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIALDO ALVES MOREIRA

***.688.595-**

Empresas vinculadas

SUSHI ML DELIVERY LTDA

59.693.660/0001-48

SUSHI BROOKLIN PAULISTA LTDA

59.697.617/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIALDO ALVES MOREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIALDO ALVES MOREIRA
CPF: ***.688.595-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUSHI ML DELIVERY LTDA 59.693.660/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
SUSHI BROOKLIN PAULISTA LTDA 59.697.617/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
SUSHI BARROCA DELIVERY LTDA 42.434.383/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2023	Ver empresa
ALVES SUSHI DELIVERY LTDA 42.821.921/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2021	Ver empresa
CABEDAL ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA 42.694.509/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2021	Ver empresa
SUSHI NOVO BROOKLIN LTDA 38.303.163/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa
ON SUSHI COMIDA JAPONESA LTDA 33.454.660/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2019	Ver empresa

Razão social

SUSHI ML DELIVERY LTDA

59.693.660/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

SUSHI BROOKLIN PAULISTA LTDA

59.697.617/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

SUSHI BARROCA DELIVERY LTDA

42.434.383/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

ALVES SUSHI DELIVERY LTDA

42.821.921/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

CABEDAL ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA

42.694.509/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

SUSHI NOVO BROOKLIN LTDA

38.303.163/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

ON SUSHI COMIDA JAPONESA LTDA

33.454.660/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2019

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.