Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA VIVIANE OLIVEIRA SILVA MALTA

***.779.066-**

Empresas vinculadas

LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA

13.427.296/0001-73

LOTERIA IMPERATRIZ DA SORTE LTDA

13.540.243/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA VIVIANE OLIVEIRA SILVA MALTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA VIVIANE OLIVEIRA SILVA MALTA
CPF: ***.779.066-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA 13.427.296/0001-73Ativa	Sócio	18/03/2020	Ver empresa
LOTERIA IMPERATRIZ DA SORTE LTDA 13.540.243/0001-64Ativa	Sócio	20/04/2011	Ver empresa
CLISMEP CLINICA ESPECIALIZADA MEDICA-PSICOLOGICA LTDA 08.541.663/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2006	Ver empresa

Razão social

LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA

13.427.296/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

LOTERIA IMPERATRIZ DA SORTE LTDA

13.540.243/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

CLISMEP CLINICA ESPECIALIZADA MEDICA-PSICOLOGICA LTDA

08.541.663/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.