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Pessoa

MARIA VANESSA PAES ORJUELA JIMENEZ

***.799.488-**

Empresas vinculadas

DVL INTERNACIONAL LTDA

52.580.486/0001-88

VALE CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

24.634.023/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA VANESSA PAES ORJUELA JIMENEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA VANESSA PAES ORJUELA JIMENEZ
CPF: ***.799.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DVL INTERNACIONAL LTDA 52.580.486/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
VALE CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA 24.634.023/0001-16Baixada	Sócio	20/04/2016	Ver empresa
K SYSTEN SERVICOS DE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA 09.187.240/0001-11Baixada	Sócio	06/03/2015	Ver empresa
HIGH PERFORMANCE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 16.700.753/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2012	Ver empresa
VALE CONSULTORIA GLOBAL DE NEGOCIOS LTDA. 11.106.652/0001-21Baixada	Sócio	24/08/2009	Ver empresa
AUDISIS LATIN AMERICA CONSULTORIA DE NEGOCIOS E TI LTDA 10.945.542/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	26/06/2009	Ver empresa

Razão social

DVL INTERNACIONAL LTDA

52.580.486/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

VALE CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

24.634.023/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

K SYSTEN SERVICOS DE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

09.187.240/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

HIGH PERFORMANCE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

16.700.753/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

VALE CONSULTORIA GLOBAL DE NEGOCIOS LTDA.

11.106.652/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2009

Razão social

AUDISIS LATIN AMERICA CONSULTORIA DE NEGOCIOS E TI LTDA

10.945.542/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.