Pessoa
MARIA VALERIA FARHAT
Empresas vinculadas
LEG SERVICOS EDUCACIONAIS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
BIRTHDAY SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
MARIA VALERIA FARHAT
Informações básicas
- Nome
- MARIA VALERIA FARHAT
- CPF
- ***.170.158-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEG SERVICOS EDUCACIONAIS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 03.497.597/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2009 | Ver empresa |
BIRTHDAY SERVICOS LTDA 83.928.713/0001-47Baixada | Sócio | 12/01/1995 | Ver empresa |
O C T SERVICOS E COMERCIO LTDA 83.888.305/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 25/08/1994 | Ver empresa |
FARHAT & CONSENTINI LTDA 58.829.623/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 09/05/1988 | Ver empresa |
Razão social
LEG SERVICOS EDUCACIONAIS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
03.497.597/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2009
Razão social
BIRTHDAY SERVICOS LTDA
83.928.713/0001-47
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/01/1995
Razão social
O C T SERVICOS E COMERCIO LTDA
83.888.305/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/1994
Razão social
FARHAT & CONSENTINI LTDA
58.829.623/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/05/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.