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Pessoa

MARIA UATFI ABDUL JALIL MOHAMAD ABDUNI ORRA

***.649.368-**

Empresas vinculadas

ELBEITY NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.207.261/0001-04

MUAJMA ORRA MOVEIS LTDA

74.523.515/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA UATFI ABDUL JALIL MOHAMAD ABDUNI ORRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA UATFI ABDUL JALIL MOHAMAD ABDUNI ORRA
CPF: ***.649.368-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELBEITY NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28.207.261/0001-04Ativa	Administrador	18/10/2023	Ver empresa
MUAJMA ORRA MOVEIS LTDA 74.523.515/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2022	Ver empresa
U2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 19.615.602/0001-81Ativa	Administrador	13/01/2022	Ver empresa
ORRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 14.625.690/0001-89Ativa	Administrador	12/01/2022	Ver empresa
U 7 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 18.915.610/0001-80Ativa	Administrador	12/01/2022	Ver empresa
FERACH COMERCIO DE COLCHOES, MOVEIS E DECORACOES LTDA 34.818.307/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2019	Ver empresa

Razão social

ELBEITY NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.207.261/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

MUAJMA ORRA MOVEIS LTDA

74.523.515/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

U2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

19.615.602/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

ORRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.625.690/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

U 7 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.915.610/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

FERACH COMERCIO DE COLCHOES, MOVEIS E DECORACOES LTDA

34.818.307/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.