Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA THEREZA VILELLA MATOS VALENCA

***.794.091-**

Empresas vinculadas

CASAPARK.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA

41.894.517/0001-59

VP PARTICIPACOES LTDA

20.177.072/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA THEREZA VILELLA MATOS VALENCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA THEREZA VILELLA MATOS VALENCA
CPF: ***.794.091-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAPARK.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA 41.894.517/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa
VP PARTICIPACOES LTDA 20.177.072/0001-16Suspensa	Sócio	30/04/2014	Ver empresa
ESTRELA DO SUL INCORPORACAO DE IMOVEL LTDA 13.764.420/0001-96Ativa	Sócio	23/05/2011	Ver empresa
TETE A TETE CAFE LTDA 04.037.100/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2000	Ver empresa
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.715.578/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/03/1997	Ver empresa
VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.055.855/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/12/1995	Ver empresa

Razão social

CASAPARK.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA

41.894.517/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Razão social

VP PARTICIPACOES LTDA

20.177.072/0001-16

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

ESTRELA DO SUL INCORPORACAO DE IMOVEL LTDA

13.764.420/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2011

Razão social

TETE A TETE CAFE LTDA

04.037.100/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2000

Razão social

CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.715.578/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1997

Razão social

VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.055.855/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.