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Pessoa

MARIA THEREZA DE SALLES OLIVEIRA AGOSTINI

***.576.788-**

Empresas vinculadas

3 M ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

49.782.090/0001-09

MCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

19.657.432/0001-06
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA THEREZA DE SALLES OLIVEIRA AGOSTINI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA THEREZA DE SALLES OLIVEIRA AGOSTINI
CPF
***.576.788-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

3 M ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

49.782.090/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

MCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

19.657.432/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

PALLO VERDE IMOVEIS LTDA

54.708.508/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

T S O AGOSTINI & CIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.526.777/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2011

Ver empresa

Razão social

BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA

10.946.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Razão social

BRABANCIA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.368.810/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

CASA VERDE IMOVEIS LTDA

50.809.243/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2009

Ver empresa

Razão social

OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA

66.937.228/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2009

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA

07.772.899/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.