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Pessoa

MARIA THEA MOREIRA CATUNDA PINHO

***.577.523-**

Empresas vinculadas

THEA MOREIRA CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA

60.528.180/0001-00

SANTORINI PARTICIPACOES SA

30.316.961/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA THEA MOREIRA CATUNDA PINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA THEA MOREIRA CATUNDA PINHO
CPF: ***.577.523-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THEA MOREIRA CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA 60.528.180/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
SANTORINI PARTICIPACOES SA 30.316.961/0001-70Ativa	Presidente	05/07/2022	Ver empresa
TOP DA GALAXIA COMERCIO LTDA 24.376.046/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2016	Ver empresa

Razão social

THEA MOREIRA CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA

60.528.180/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

SANTORINI PARTICIPACOES SA

30.316.961/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

TOP DA GALAXIA COMERCIO LTDA

24.376.046/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.