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Pessoa

MARIA TEREZINHA SANTOS DA SILVEIRA

***.367.936-**

Empresas vinculadas

DOM CANDIDO IND E COM LTDA

56.008.525/0001-28

CROSS EXPERIENCE SERRANIA LTDA

43.293.230/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA TEREZINHA SANTOS DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA TEREZINHA SANTOS DA SILVEIRA
CPF: ***.367.936-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOM CANDIDO IND E COM LTDA 56.008.525/0001-28Ativa	Sócio	19/07/2024	Ver empresa
CROSS EXPERIENCE SERRANIA LTDA 43.293.230/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
AMPLA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 35.659.264/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa

Razão social

DOM CANDIDO IND E COM LTDA

56.008.525/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

CROSS EXPERIENCE SERRANIA LTDA

43.293.230/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

AMPLA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

35.659.264/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.