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Pessoa

MARIA TEREZA MOLTOCARO BENTO DOS SANTOS

***.010.298-**

Empresas vinculadas

ASP COSMETICOS LTDA.

28.903.429/0001-08

TREVO PARK PAULISTA ESTACIONAMENTO LTDA

18.606.489/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA TEREZA MOLTOCARO BENTO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA TEREZA MOLTOCARO BENTO DOS SANTOS
CPF: ***.010.298-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASP COSMETICOS LTDA. 28.903.429/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
TREVO PARK PAULISTA ESTACIONAMENTO LTDA 18.606.489/0001-05Ativa	Sócio	02/08/2013	Ver empresa
MARINHEIRO MOTOS COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA 69.324.846/0001-83Baixada	Sócio	14/01/1993	Ver empresa

Razão social

ASP COSMETICOS LTDA.

28.903.429/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

TREVO PARK PAULISTA ESTACIONAMENTO LTDA

18.606.489/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

MARINHEIRO MOTOS COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA

69.324.846/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.