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Pessoa

MARIA TEREZA BORGHESAN REIS

***.815.389-**

Empresas vinculadas

JMKAM GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SA

26.928.768/0001-13

REISBORG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.811.020/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA TEREZA BORGHESAN REIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA TEREZA BORGHESAN REIS
CPF: ***.815.389-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMKAM GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SA 26.928.768/0001-13Ativa	Diretor	23/01/2017	Ver empresa
REISBORG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.811.020/0001-36Ativa	Administrador	06/01/2017	Ver empresa
FANNY - EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA 26.231.846/0001-26Ativa	Administrador	23/09/2016	Ver empresa

Razão social

JMKAM GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES SA

26.928.768/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

REISBORG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.811.020/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2017

Razão social

FANNY - EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA

26.231.846/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.