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Pessoa

MARIA TEREZA BORGES DE SOUZA

***.871.535-**

Empresas vinculadas

VILLA DA PRACA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

47.048.452/0001-07

NASSRI E SOUZA - MERCADORIAS LTDA

45.198.730/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA TEREZA BORGES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA TEREZA BORGES DE SOUZA
CPF: ***.871.535-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA DA PRACA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 47.048.452/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
NASSRI E SOUZA - MERCADORIAS LTDA 45.198.730/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2022	Ver empresa
JM NASSRI CLINICA MEDICA LTDA 11.622.706/0001-01Ativa	Sócio	04/10/2017	Ver empresa
HOME CARE EMPREENDIMENTOS LTDA 27.125.928/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
MOVIMENTA BAHIA - MOBA 09.475.084/0001-94Inapta	Presidente	27/03/2008	Ver empresa

Razão social

VILLA DA PRACA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

47.048.452/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

NASSRI E SOUZA - MERCADORIAS LTDA

45.198.730/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

JM NASSRI CLINICA MEDICA LTDA

11.622.706/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

HOME CARE EMPREENDIMENTOS LTDA

27.125.928/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

MOVIMENTA BAHIA - MOBA

09.475.084/0001-94

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.