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Pessoa

MARIA TERESA SANCHES MARCOS DE SANTIS

***.883.398-**

Empresas vinculadas

SITIO SAO LUIZ

46.309.884/0001-61

D' SANTIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

37.541.286/0001-22
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA TERESA SANCHES MARCOS DE SANTIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA TERESA SANCHES MARCOS DE SANTIS
CPF
***.883.398-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SITIO SAO LUIZ

46.309.884/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

D' SANTIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

37.541.286/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

JDS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETROMECANICA LTDA

24.700.580/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2016

Ver empresa

Razão social

JDS ENGENHARIA LTDA

20.635.349/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

DE SANTIS ENGENHARIA LTDA.

08.676.809/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.