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Pessoa

MARIA TERESA MAURICIO DA ROCHA PEREIRA LEITE

***.673.618-**

Empresas vinculadas

SANTANDER CULTURAL

04.536.327/0001-33

BIOMAS - SERVICOS AMBIENTAIS, RESTAURACAO E CARBONO S.A.

47.843.708/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA TERESA MAURICIO DA ROCHA PEREIRA LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA TERESA MAURICIO DA ROCHA PEREIRA LEITE
CPF: ***.673.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANDER CULTURAL 04.536.327/0001-33Ativa	Presidente	25/09/2023	Ver empresa
BIOMAS - SERVICOS AMBIENTAIS, RESTAURACAO E CARBONO S.A. 47.843.708/0001-78Ativa	Conselheiro de Administração	29/05/2023	Ver empresa
ROJO ENTRETENIMENTO S.A. 16.806.103/0001-83Ativa	Diretor	04/10/2022	Ver empresa
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42Ativa	Diretor	16/12/2021	Ver empresa
DEUTSCHE BANK - CORRETORA DE VALORES S.A. 02.184.143/0001-26Baixada	Presidente	06/06/2012	Ver empresa
G. A ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 00.135.284/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1999	Ver empresa
SCORR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SC LTDA 65.084.253/0001-36Inapta	Sócio	11/05/1992	Ver empresa

Razão social

SANTANDER CULTURAL

04.536.327/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

BIOMAS - SERVICOS AMBIENTAIS, RESTAURACAO E CARBONO S.A.

47.843.708/0001-78

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

ROJO ENTRETENIMENTO S.A.

16.806.103/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

DEUTSCHE BANK - CORRETORA DE VALORES S.A.

02.184.143/0001-26

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

G. A ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

00.135.284/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1999

Razão social

SCORR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SC LTDA

65.084.253/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.