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Pessoa

MARIA TERESA MARTINEZ ROMERO

***.200.205-**

Empresas vinculadas

AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S. L.

31.059.289/0001-48

HIDRIA, CIENCIA, AMBIENTE, DESARROLLO,SL

26.451.164/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA TERESA MARTINEZ ROMERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA TERESA MARTINEZ ROMERO
CPF
***.200.205-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S. L.

31.059.289/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2018

Ver empresa

Razão social

HIDRIA, CIENCIA, AMBIENTE, DESARROLLO,SL

26.451.164/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

A & T MODA E ARTIGOS INFANTIS LTDA

05.382.500/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2002

Ver empresa

Razão social

TRES MARIAS MODA INFANTIL LTDA

00.751.343/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.