Pessoa
MARIA TERESA LEONEL NASSIF
Empresas vinculadas
CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
MOGIPLANA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA TERESA LEONEL NASSIF
Informações básicas
- Nome
- MARIA TERESA LEONEL NASSIF
- CPF
- ***.746.128-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 59.845.875/0001-37Ativa | Sócio | 13/09/1996 | Ver empresa |
MOGIPLANA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 60.077.088/0001-71Ativa | Sócio | 10/09/1991 | Ver empresa |
Razão social
CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
59.845.875/0001-37
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/09/1996
Razão social
MOGIPLANA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
60.077.088/0001-71
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/09/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.