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Pessoa

MARIA TELMA MENESES BANDEIRA PAIVA

***.811.091-**

Empresas vinculadas

KAVINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

39.782.947/0001-37

HTM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

30.466.405/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA TELMA MENESES BANDEIRA PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA TELMA MENESES BANDEIRA PAIVA
CPF
***.811.091-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KAVINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

39.782.947/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

HTM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

30.466.405/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Razão social

THM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

30.471.230/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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