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Pessoa

MARIA SUILY TUSCHI FERNANDES

***.100.769-**

Empresas vinculadas

CONSTANTINO FERNANDES E OUTRA

08.442.779/0001-07

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FERNANDES LTDA

23.312.359/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SUILY TUSCHI FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA SUILY TUSCHI FERNANDES
CPF
***.100.769-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSTANTINO FERNANDES E OUTRA

08.442.779/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FERNANDES LTDA

23.312.359/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

RIO LENCOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.403.733/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA

44.498.384/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1994

Ver empresa

Razão social

ALFREDO FERNANDES FILHO & CIA LTDA

53.021.564/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.