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Pessoa

MARIA SOUZA MATOS TEIXEIRA

***.334.355-**

Empresas vinculadas

IMPORT TELEFONIA LTDA

45.624.338/0001-52

OTIMO COMERCIO DE CELULAR LTDA

06.029.069/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SOUZA MATOS TEIXEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA SOUZA MATOS TEIXEIRA
CPF
***.334.355-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IMPORT TELEFONIA LTDA

45.624.338/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

OTIMO COMERCIO DE CELULAR LTDA

06.029.069/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

G . ROUP COMERCIAL DE CELULAR LTDA

08.274.792/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Razão social

TEIXEIRA COMERCIAL DE CELULAR LTDA

14.137.897/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.