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Pessoa

MARIA SONIA GOMES DE FREITAS

***.311.479-**

Empresas vinculadas

SENIOR IMOVEIS LTDA

43.376.948/0001-59

GHF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.372.308/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA SONIA GOMES DE FREITAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SONIA GOMES DE FREITAS
CPF: ***.311.479-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENIOR IMOVEIS LTDA 43.376.948/0001-59Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
GHF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33.372.308/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2019	Ver empresa
THOR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.418.835/0001-91Baixada	Sócio	02/03/1998	Ver empresa

Razão social

SENIOR IMOVEIS LTDA

43.376.948/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

GHF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.372.308/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2019

Razão social

THOR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.418.835/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.