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Pessoa

MARIA SOCORRO TORQUATO DE SIQUEIRA E SILVA

***.725.368-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PASSEIO DAS AGUAS LTDA

19.934.331/0001-27

MEGA LOJAO 19 BARAO LTDA

54.333.336/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SOCORRO TORQUATO DE SIQUEIRA E SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA SOCORRO TORQUATO DE SIQUEIRA E SILVA
CPF
***.725.368-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RESIDENCIAL PASSEIO DAS AGUAS LTDA

19.934.331/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

MEGA LOJAO 19 BARAO LTDA

54.333.336/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

MEGA LOJAO 19 LTDA

50.136.196/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

MS COMERCIO DE ROUPAS 19 LTDA

50.793.309/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

MEGA LOJAO 19 LTDA

50.135.504/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

M05 HOLDING LTDA

46.992.339/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

B12 HOLDING LTDA

47.079.289/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

V8 INVESTIMENTOS LTDA

49.464.440/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

LOJAO DO JEANS LTDA

48.986.712/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

VITORIA INVESTIMENTOS LTDA

44.100.829/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

MTSS ROUPAS E CALCADOS LTDA

42.708.117/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

CHZ COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS E CALCADOS LTDA

42.708.126/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

V12 JEANS LTDA

41.845.540/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

MIRRA RESIDENCIAL SOL NASCENTE LTDA

18.519.787/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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