Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA SIMONE BEZERRA DOS SANTOS CARVALHO

***.010.427-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA V.M. 125 DE CORDOVIL LTDA

12.432.394/0001-36

MERCEARIA ZZJM DE CORDOVIL LTDA

11.169.921/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SIMONE BEZERRA DOS SANTOS CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SIMONE BEZERRA DOS SANTOS CARVALHO
CPF: ***.010.427-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEARIA V.M. 125 DE CORDOVIL LTDA 12.432.394/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
MERCEARIA ZZJM DE CORDOVIL LTDA 11.169.921/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa
QUITANDA, MERCEARIA E LANCHONETE MIMI DA SURUI LTDA 10.433.877/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2008	Ver empresa
QUITANDA E MERCEARIA V.O. DE CAXIAS LTDA 08.643.146/0001-67Inapta	Sócio	08/07/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO NOSSA REDE DE MERCADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05.565.983/0001-27Inapta	Diretor	08/02/2007	Ver empresa

Razão social

MERCEARIA V.M. 125 DE CORDOVIL LTDA

12.432.394/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

MERCEARIA ZZJM DE CORDOVIL LTDA

11.169.921/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Razão social

QUITANDA, MERCEARIA E LANCHONETE MIMI DA SURUI LTDA

10.433.877/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2008

Razão social

QUITANDA E MERCEARIA V.O. DE CAXIAS LTDA

08.643.146/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2008

Razão social

ASSOCIACAO NOSSA REDE DE MERCADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

05.565.983/0001-27

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.