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Pessoa

MARIA SILVIA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS MACHADO

***.354.388-**

Empresas vinculadas

MERCADAO GOURMET HORTOLANDIA CONSTRUTORA E INCORPORADA SPE LTDA

58.210.299/0001-99

CERAMICA SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.987.757/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SILVIA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA SILVIA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS MACHADO
CPF: ***.354.388-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADAO GOURMET HORTOLANDIA CONSTRUTORA E INCORPORADA SPE LTDA 58.210.299/0001-99Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
CERAMICA SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.987.757/0001-59Ativa	Administrador	09/03/2018	Ver empresa
CASCAIS PARTICIPACOES LTDA 23.010.439/0001-09Baixada	Sócio	06/08/2015	Ver empresa
TCF PARTICIPACOES LTDA 22.489.156/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa
E.M. AGROPECUARIA LTDA 02.992.716/0001-48Ativa	Administrador	07/05/2012	Ver empresa
E.M. PARTICIPACOES LTDA 57.492.613/0001-00Ativa	Administrador	16/10/1998	Ver empresa

Razão social

MERCADAO GOURMET HORTOLANDIA CONSTRUTORA E INCORPORADA SPE LTDA

58.210.299/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

CERAMICA SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.987.757/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

CASCAIS PARTICIPACOES LTDA

23.010.439/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2015

Razão social

TCF PARTICIPACOES LTDA

22.489.156/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

E.M. AGROPECUARIA LTDA

02.992.716/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

E.M. PARTICIPACOES LTDA

57.492.613/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.