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Pessoa

MARIA SILVIA GOMES MONTEIRO DE PAULA

***.171.987-**

Empresas vinculadas

S.P IDEAL ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

33.564.087/0001-89

MERCADAO PRINCIPE MARQUAZUL LTDA

01.940.294/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA SILVIA GOMES MONTEIRO DE PAULA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA SILVIA GOMES MONTEIRO DE PAULA
CPF
***.171.987-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

S.P IDEAL ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

33.564.087/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

MERCADAO PRINCIPE MARQUAZUL LTDA

01.940.294/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADO VALE DA SARSA LTDA

05.606.119/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Ver empresa

Razão social

MERCADO CARIOQUINHA DE VILA ISABEL LTDA

05.106.777/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2002

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO MAMUTE DO ENCANTADO LTDA

03.424.838/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.